Приложение № 1 к Правилам внутреннего контроля

Анкета клиента - физического лица

Фамилия Имя Отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Место жительства (регистрации)	
Документ, удостоверяющий личность (№, дата, и кем выдано)	
Вид предпринимательской деятельности (для индивидуальных предпринимателей)	
Номер, дата выдачи свидетельства о гос.регистрации предпринимателя	
Сведения о наличии Свидетельства о постановки на специальный учет 
(Регистрационного удостоверения) ГИПН	
ИНН (при его наличии)	
Номера телефонов	
Уровень риска (0-отсутствует. 1-новый клиент, 
2-операции не соответствуют виду деятельности, 
3-операции дающие основания полагать, что сделки 
осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов. 
Полученных преступным путем, или финансирования терроризма)	
Дата заполнения анкеты	
Подпись лица, составившего анкету	

Вся представленная информация только для ознакомления, любое использование на свой страх и риск.