Приложение № 2 к Правилам внутреннего контроля

Анкета клиента - юридического лица

Полное наименование	
Организационно-правовая форма	
Регистрационный номер и дата государственной регистрации	
Место регистрации	
Адрес места нахождения	
Почтовый адрес	
Номера телефонов	
ИНН	
Коды статистического наблюдения	
Уровень риска 
(0-отсутствует. 
1-новый клиент, 
2-операции не соответствуют виду деятельности, 
3-операции дающие основания полагать, что сделки осуществляются 
в целях легализации (отмывания) доходов. Полученных преступным 
путем, или финансирования терроризма)	
Представитель клиента-предприятия (ФИО)	
Документ, удостоверяющий личность	
Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица, 
лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического 
лица указания либо иным образом имеют возможность определять его 
решения, в том числе, сведения об основном общество или преобладающем, 
участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой 
компании или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует).	
Основные виды деятельности	
Сведения о наличии Свидетельства о постановки на специальный учет 
(Регистрационного удостоверения) ГИПН	
Сведения об органах управления юридического лица (структура органов 
управления юридического лица и сведения о физических лицах, 
входящих в состав исполнительных органов юридического лица)	
Дата заполнения анкеты	
Подпись лица составившего анкету	

Вся представленная информация только для ознакомления, любое использование на свой страх и риск.